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    新聞動態
    浙江新界泵業股份有限公司關于更換持續督導保薦代表人的公告
    2015-12-26

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


      浙江新界泵業股份有限公司(以下簡稱“新界泵業”)于2011年9月1日收到保薦機構平安證券有限責任公司(以下簡稱“平安證券”)《關于更換持續督導保薦代表人的函》:


      經平安證券研究決定,自2011年9月2日起更換新界泵業**公開發行股票保薦代表人。原持續督導保薦代表人陳新軍先生因工作變動原因,不再負責新界泵業的持續督導保薦工作,平安證券授權張赟先生接替擔任新界泵業的持續督導保薦代表人,繼續履行保薦職責。


      本次保薦代表人變更后,新界泵業**公開發行股票的持續督導保薦代表人為杜振宇、張赟,持續督導期截止至2012年12月31日。


      特此公告


      附:保薦代表人張赟先生簡歷


      張赟先生,管理學碩士、保薦代表人。平安證券投資銀行事業部**業務總監,具備5年投資銀行從業經驗。曾負責及參與了新北洋(18.83,0.01,0.05%)(002376)、金通靈(38.010,2.96,8.45%)(300091)、新界泵業(002532)、三奧科技和榮聯發展等IPO項目,以及ST國中(600187)借殼上市項目,主持了威海港、蘇州天馬化工、巴安水處理、上海開利、迪安診斷(71.930,-0.36,-0.50%)、萬邦藥業等多家公司改制上市或輔導工作。


      浙江新界泵業股份有限公司董事會


      二〇一一年九月一日


      證券代碼:002532 證券簡稱:新界泵業公告編號:2011-054


      浙江新界泵業股份有限公司


      關于全資孫公司工商變更登記的公告


      本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


      臺州新界國際貿易有限公司(以下簡稱“新界貿易”),由浙江新界泵業股份有限公司全資子公司臺州新界機電有限公司100%持股,經營范圍為貨物進出口、技術進出口。


      2011年8月25日,新界貿易進行工商變更登記,公司名稱由“臺州新界國際貿易有限公司”變更為“臺州西柯國際貿易有限公司”,其他登記事項不變。


      特此公告


      浙江新界泵業股份有限公司董事會


      二Ο一一年九月一日


      證券代碼:002532 證券簡稱:新界泵業公告編號:2011-055


      浙江新界泵業股份有限公司


      第一屆董事會第十九次會議


      決議公告


      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


      浙江新界泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十九次會議于2011年8月26日以書面及通訊方式通知全體董事、監事及**管理人員,并于2011年9月1日在公司二樓會議室召開。會議以現場結合通訊表決方式召開,應到董事9人,實到董事9人,其中董事郝云宏和獨立董事張咸勝、朱亞元、許宏印以通訊表決方式參加會議,公司全體監事和**管理人員列席了會議。出席會議人數符合召開董事會會議的法定人數,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許敏田先生主持,經與會董事認真審議,會議通過了如下決議:


      1、會議以9票同意,0票反對,0票棄權,通過了《關于“加強上市公司治理專項活動”整改報告的議案》;


      詳見公司于2011年9月2日在指定信息披露媒體上刊登的《關于“加強上市公司治理專項活動”的整改報告》(公告編號:2011-056)。


      2、會議以9票同意,0票反對,0票棄權,通過了《關于聘任證券事務代表的議案》;


      詳見公司于2011年9月2日在指定信息披露媒體上刊登的《關于聘任證券事務代表的公告》(公告編號:2011-057)。


      3、會議以9票同意,0票反對,0票棄權,通過了《重大突發事件應急處理制度》;


      詳見公司于2011年9月2日在指定信息披露媒體上刊登的《重大突發事件應急處理制度》。


      4、會議以9票同意,0票反對,0票棄權,通過了《子公司管理制度》;


      詳見公司于2011年9月2日在指定信息披露媒體上刊登的《子公司管理制度》。


      5、會議以9票同意,0票反對,0票棄權,通過了《年報重大差錯責任追究制度》;


      詳見公司于2011年9月2日在指定信息披露媒體上刊登的《年報重大差錯責任追究制度》。


      6、會議以9票同意,0票反對,0票棄權,通過了《董事、監事及**管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》;


      詳見公司于2011年9月2日在指定信息披露媒體上刊登的《董事、監事及**管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。


      7、會議以9票同意,0票反對,0票棄權,通過了《與大股東定期溝通制度》。


      詳見公司于2011年9月2日在指定信息披露媒體上刊登的《與大股東定期溝通制度》。


      特此公告


      浙江新界泵業股份有限公司董事會


      二○一一年九月一日


      證券代碼:002532 證券簡稱:新界泵業公告編號:2011-056


      浙江新界泵業股份有限公司


      關于“加強上市公司治理專項


      活動”的整改報告


      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


      根據中國證劵監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監公司字[2007]28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和深圳證券交易所《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》以及中國證券監督管理委員會浙江監管局(以下簡稱“浙江證監局”) 浙證監上市字[2011]78號《關于在新上市公司中開展公司治理專項活動的通知》等有關規定的要求,浙江新界泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)本著實事求是的原則,嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規,以及《公司章程》、《董事會議事規則》等內部規章制度,就公司治理情況進行了全面深入的自查,提出詳細的整改計劃和明確的整改期限。


      在浙江證監局的指導和社會公眾的監督下,公司嚴格按照浙江證監局浙證監上市字[2011]164號《關于浙江新界泵業股份有限公司治理情況綜合評價結果和整改意見的通知》,以及公司《“加強上市公司治理專項活動”整改計劃》,及時完成了公司治理專項活動各階段的工作,現將具體情況匯報如下:


      一、公司治理自查情況


      根據中國證監會、深圳證券交易所、浙江證監局關于“加強上市公司治理專項活動”的要求,公司組織董事、監事、**管理人員對公司治理相關的規章制度進行了認真的學習和討論,充分領會“加強上市公司治理專項活動”的精神,把公司治理專項活動納入日常工作計劃。


      本著實事求是的原則,我們嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規,以及《中小板企業上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規章制度,并逐條對照上市公司治理專項活動通知附件的要求,對公司的治理情況進行了認真的自查,查找公司治理中存在的問題和不足,制定了相應的整改計劃,形成了《關于“加強上市公司治理專項活動”的自查事項》和《關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》,并經2011年5月29日召開的第一屆董事會第十五次會議審議通過,于2011年5月31日在公司指定信息披露媒體上進行了披露(公告編號:2011-032)。


      二、對公司自查發現問題的整改情況


     ?。ㄒ唬└鶕?*法規和行政規章不斷修訂完善內控制度


      1、存在的問題


      公司雖已經建立了較為健全的內部控制管理制度,但因為公司上市不久,需要一段時間的適應,而且隨著證券市場以及公司自身業務的不斷發展,在新的政策和環境下,公司的內部控制體系需要進一步補充和完善,需要制定更為詳細并適合公司發展的制度政策以適應公司的發展壯大。


      2、整改情況


      根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》有關規定,進一步完善公司內部控制制度,健全公司規范運作體系。關注證券法律法規、上市公司規范運作等**動態,及時完善和修訂公司內控制度。


      2011年9月1日,公司召開第一屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于通過上市公司與大股東定期溝通制度的議案》、《關于通過董事、監事及**管理人員買賣本公司股票管理制度的議案》、《關于通過子公司管理制度的議案》、《關于通過重大突發事件應急處理制度的議案》、《關于通過年報重大差錯責任追究制度的議案》,完善了公司與大股東定期溝通、董事監事高管買賣本公司股票、子公司管理、重大突發事件應急處理、年報編制等方面的制度體系。


     ?。ǘ┒聲iT委員會的作用有待進一步發揮


      1、存在的問題


      公司董事會根據相關規定設立了戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個委員會,并制定了相關的工作細則,但是在實際運作與董事會日常工作和決策中,不能較好的發揮其作用,因此下一步公司會積極探索,使之與公司日常經營和決策更好的結合起來。


      2、整改情況


      在日常經營管理工作中,對需要提交董事會專門委員會審議的事項,要在充分溝通的基礎上按規定向專門委員會報告。在公司重大決策過程中,充分發揮專門委員會的職能,為專門委員會的工作提供更大的便利,征詢、聽取專門委員會的意見和建議。


      加強對《戰略委員會工作細則》、《審計委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》的學習,保障上述工作細則得到有效執行。完善董事會四大委員會下屬業務部門的人員配置,為其工作的有效開展提供良好的條件。


     ?。ㄈ┕径?、監事、**管理人員及相關人員需進一步加強證券市場規范運作知識的培訓


      1、存在的問題


      公司根據有關規定,組織公司董事、監事和**管理人員參加了深圳證券交易所舉辦的相關培訓,并參與公司保薦機構對公司的持續培訓,但是由于培訓輔導時間有限,相關學習內容不能深入到日常工作中,對內容的領會和把握不夠系統全面,需要進一步加強培訓學習。


      2、整改情況


      及時組織董事、監事、**管理人員參加證券監管機構舉辦的各類培訓,不斷提高董事、監事和**管理人員的責任感和業務水平;強化內部培訓,定期組織公司**管理人員進行有關法律法規的內部學習培訓。


      為規范公司董事、監事、**管理人員及控股股東、實際控制人買賣股票的行為,公司保薦人于2011年7月18日對公司相關人員進行了專項培訓,詳細講解了《上市公司董事、監事、**管理人員及控股股東、實際控制人買賣股票行為規范》,并督促公司建立健全董事、監事、**管理人員及控股股東、實際控制人買賣本公司股票的內部制度。


      公司全體董事、監事、**管理人員及控股股東、實際控制人認真學習了本次培訓講義,表示今后在買賣股票行為規范方面將嚴格按照有關要求進行,并隨時與保薦人進行溝通,進一步提高公司的規范運作水平,切實保護中小投資者利益。


     ?。ㄋ模┩顿Y者關系管理工作有待加強


      1、存在的問題


      由于公司上市不久,投資者關系管理工作的開展有待進一步完善,投資者接待活動需要不斷加強。


      2、整改情況


      建立多層次、多渠道的投資者溝通機制,是保障投資者關系管理工作得以有效開展的必要措施。


      公司開通了投資者互動熱線,由證券部專人負責接聽來電,有效的保障了投資者的疑問能夠得到及時解答,為投資者全面、及時了解公司提供了便利;公司對外公告郵箱,由證券部專人負責每日接收,并根據實際情況,在不違背信息披露原則的情況下,給予合理的解答;公司投資者互動平臺,由證券部專人負責定期查看,對投資者的提問高度重視,并及時給予答復。


      在今后的工作中,我們將不斷總結投資者關系管理工作的經驗與教訓,進一步加強投資者關系管理工作。加強對公司投資者關系管理工作人員的業務培訓,努力培養和提高投資者關系管理方面的人員素質、能力,切實維護好投資者管理關系。


      三、對公眾評議提出的意見或建議的整改情況


      公司上市以來,認真按照國家的有關法律法規和中國證監會、浙江證監局及深圳證券交易所的規定,堅持規范運作,不斷完善公司法人治理結構和內部控制相關制度。2011年5月31日,公司刊登了《浙江新界泵業股份有限公司加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃》,并公布了專門的電話、傳真、郵箱等,便于與社會公眾進行良好的溝通,聽取其意見和建議。截止公眾評議結束之日,公司未收到社會公眾關于公司治理的評議信息。


      四、對浙江證監局所提出的整改意見的整改情況


      浙江證監局審閱了公司報送的關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告和整改計劃,并對公司治理情況進行了專項檢查,認為:公司已按照自查事項逐條開展自查;報送的自查報告與公司規范運作、獨立性、透明度等公司治理實際情況基本相符;整改計劃明確、可行。


      2011年8月12日,浙江證監局下發了浙證監上市字[2011]164號《關于浙江新界泵業股份有限公司治理情況綜合評價結果和整改意見的通知》,根據通知要求,公司進行了相應的整改工作:


     ?。ㄒ唬﹥瓤刂贫刃柽M一步完善


      1、存在的問題


      應補充制定《關于通過上市公司與大股東定期溝通制度的議案》、《關于通過董事、監事及**管理人員買賣本公司股票管理制度的議案》、《關于通過子公司管理制度的議案》、《關于通過重大突發事件應急處理制度的議案》、《關于通過年報重大差錯責任追究制度的議案》等內部制度。


      2、整改情況


      公司制定了《關于通過上市公司與大股東定期溝通制度的議案》、《關于通過董事、監事及**管理人員買賣本公司股票管理制度的議案》、《關于通過子公司管理制度的議案》、《關于通過重大突發事件應急處理制度的議案》、《關于通過年報重大差錯責任追究制度的議案》,并經第一屆董事會第十九次會議審議通過。


     ?。ǘ┻M一步規范機構調研接待活動


      1、存在的問題


      接受機構調研時,應按照浙證監上市字[2009]134號《關于進一步加強上市公司信息披露管理工作的通知》相關規定,要求來訪者提供書面調研提綱,及時履行報備程序并在季報中披露。


      2、整改情況


      對于有意來公司調研的機構投資者,公司證券部負責安排恰當的時間,并做好接待工作。投資者來訪時,要求其按照公司《機構投資者接待管理辦法》,提供書面調研提綱。


      根據浙證監上市字[2009]134號《關于進一步加強上市公司信息披露管理工作的通知》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中投資者關系管理有關規定,公司建立了完備的投資者關系管理檔案制度,主要內容包括投資者關系活動參與人員、時間、地點,以及投資者關系活動的交流內容等,并在每次投資者關系活動結束后二個交易日內向深圳證券交易所報送有關文件。


      根據浙證監上市字[2009]134號《關于進一步加強上市公司信息披露管理工作的通知》、深圳證券交易所信息披露相關規定,在定期報告中披露公司接待調研、溝通、采訪等情況。


     ?。ㄈ┏黾{人員建議調整


      1、存在的問題


      公司出納江冬青是公司股東陳華青的配偶,而陳華青又是公司實際控制人許敏田的表兄弟。浙江證監局建議公司對上述人員任職情況予以調整,以保持公司財務獨立性。


      2、整改情況


      公司將江冬青調離出納崗位,由與公司實際控制人許敏田沒有親屬關系的王莎擔任出納。


     ?。ㄋ模╆P聯方交易的收入確認


      1、存在的問題


      公司在與陳小琴等關聯方進行交易時,采用了未開票銷售的方式。浙江證監局建議公司采取有效措施,確保銷售收入確認的完整性。


      2、整改情況


      自2011年8月起,公司在向陳小琴等關聯方銷售產品時,采取開票銷售的方式,確保銷售收入確認的完整性。


     ?。ㄎ澹┢溉巫C券事務代表


      1、存在的問題


      應根據浙江證監局浙證監上市字[2008]132號《關于加強董事會秘書管理的意見》的要求,設立專職的證券事務代表,并配備具備法律、財務等專業知識的專職助理人員。


      2、整改情況


      經公司第一屆董事會第十九次會議審議,聘任汪嚴華為公司證券事務代表,其具有財務專業知識,并配備了法律專業知識的專職助理人員。


      五、公司治理專項活動總結


      規范運作和完善公司治理結構,是一項長期的工作。通過本次開展的公司治理專項活動,增強了公司規范運作的意識,進一步完善了公司內部管理制度,拓展了相關部門履行職責的深度和廣度,提高了公司治理水平,為進一步提升公司整體競爭力奠定了堅實的基礎。


      公司將以此次上市公司治理專項活動為契機,繼續嚴格按照有關法律法規的要求,不斷完善公司內部控制機制和法人治理結構,強化董事、監事和**管理人員勤勉盡責的意識,進一步提高公司治理水平,充分重視其時效性和長期性,促進公司持續、穩定、健康地發展,切實維護全體股東的權益。


      借助監管機構的檢查指導,通過公司內部的周密組織、認真安排,本次治理專項活動取得了良好的效果。由于公司步入資本市場的時間較短,上市公司治理水平有待進一步提升。


      今后,公司將一如既往、嚴格按照中國證監會、浙江證監局、深圳證券交易所等監管部門的要求,持續深入開展公司治理工作,提升公司治理水平。


      特此公告


      浙江新界泵業股份有限公司董事會


      二○一一年九月一日


      證券代碼:002532 證券簡稱:新界泵業公告編號:2011-057


      浙江新界泵業股份有限公司


      關于聘任證券事務代表的公告


      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


      根據深圳證券交易所《股票上市規則》、浙江證監局《關于加強董事會秘書管理的意見》以及公司《董事會秘書工作制度》等有關規定,經公司第一屆董事會第十九次會議審議通過,同意聘任汪嚴華為公司證券事務代表,協助董事會秘書履行職責。聘期自董事會審議通過之日起,至第一屆董事會任期屆滿。


      汪嚴華簡歷及聯系方式如下:


      汪嚴華,男,1983年2月生,中國國籍,中共黨員,本科學歷,管理學學士,會計師。自2006年7月起先后在湖北中航精機(22.02,0.03,0.14%)科技股份有限公司(002013)、寧波轎辰集團股份有限公司從事證券事務工作,2011年7月加入本公司。


      2010年7月取得深圳證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書。與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關聯關系,不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒情形,不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規定的不得擔任證券事務代表的情形。


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